Дополнен перечень лиц, по запросам которых кредитные организации представляют справки по операциям, счетам и вкладам их клиентов

1 сентября 2025

Дополнен перечень лиц, по запросам которых кредитные организации представляют справки по операциям, счетам и вкладам их клиентов
Уголовное право

Федеральный закон от 31.07.2025 г. № 279-ФЗ "О внесении изменения в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Согласно закону кредитная организация предоставляет справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц в целях реализации полномочий по приостановлению операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, предусмотренных статьей 115.2 УПК РФ, на основании запроса, направленного руководителем следственного органа, следователем с согласия руководителя следственного органа либо начальником органа дознания, дознавателем с согласия прокурора по уголовным делам.


 Возврат к списку