Появился новый сервис для проверки бизнеса

14 октября 2024

С начала месяца на сайте Банка России начала публиковаться информация о включении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в группы риска по совершению подозрительных операций. В открытом доступе размещены данные о налоговых номерах (ИНН) компаний, а также информация о том, отнесены ли они к группе высокого уровня риска. Этот сервис доступен для всех пользователей без ограничений.

Платформа «Знай своего клиента», запущенная Банком России, позволяет кредитным организациям получать информацию о риске вовлеченности их клиентов (юридических лиц и ИП) в подозрительные операции. Клиенты распределяются на три группы риска: низкий (зеленый), средний (желтый) и высокий (красный) на основе аналитических данных регулятора. По последним данным, 96,8% клиентов относятся к низкому риску, 1,9% – к среднему, и 1,3% – к высокому.

*Указание Банка России от 28 июня 2023 г. № 6473-У "О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации"

*Информация Банка России от 20 сентября 2024 года "Проверить добросовестность бизнеса на платформе "Знай своего клиента" можно с 1 октября 2024 года".